Дзен
Еврокомиссия изучает вопрос включения России в европейский список стран с высоким риском отмывания средств и финансирования терроризма, заявила еврокомиссар по вопросам финансовой стабильности и финансовых услуг Мейрид Макгиннесс.
«Я не могу предвосхищать результат оценки. Но могу вас заверить, что это будет юридически обоснованное заключение. Если мы найдем достаточно причин для включения России в список, то обратимся с соответствующей заявкой в Европарламент и Совет ЕС», — сказала еврокомиссар, выступая в Европарламенте.
Она пояснила, что Еврокомиссия внимательно изучит финансовую систему России на предмет обнаружения пробелов, позволяющих сделать выводы о соответствующих рисках для финансовой системы Европы.
Согласно ее заявлению, включение России в список третьих стран с высоким риском будет означать, что банки и другие финансовые институты должны будут проводить дополнительные проверки при осуществлении взаимодействия с Россией.
Ранее группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF — Financial Action Task Force) не стала включать Россию в свои списки — «черный» и «серый».
В Росфинмониторинге не раз заявляли, что российская антиотмывочная система соответствует международным стандартам.